TOP3
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嘉聯違規被處罰1000萬人
萬元

9月1日，根據深圳分行行政處罰信息，嘉聯支付未按規定建立相關制度措施或風險管理措施，與身份不明的客戶進行交易，未按規定履行客戶身份識別義務，未按規定提交大額交易報告或可疑交易報告，處罰941萬元；3名負責人共處罰35萬元；9月28日，據濟南分行處罰消息，嘉聯山東分公司因違反銀行ka收單業務相關法律法規，受到警告處罰，并處以24萬元罰款。

TOP4
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騰付通違規被處罰6144
萬元

根據深圳分行行政處罰信息，12月31日，騰付通因11項違規行為被罰款614萬元。

TOP5
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環迅違規被處罰521.5
萬元

10月23日，根據青島分行行政處罰信息，由于商戶實名制落實不到位、商戶收單結算賬戶設置不規范、商戶交易記錄與資金結算記錄不匹配、未按規定履行客戶身份識別義務，被責令限期改正，并處罰款518萬元；相關負責人被處罰3.5萬元。

TOP6
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易生違規被罰款309.94
萬元

1月16日，根據天津分行行政處罰信息，易生支付違反《銀行ka收單業務管理辦法》和《支付機構反洗錢、反恐怖融資管理辦法》的有關規定，責令限期改正，沒收違法所得65.22萬元，罰款190.22萬元，罰款25.44萬元；警告直接責任人，罰款15萬元。

TOP7
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杉杉德違規被處罰2422.5
萬元

9月25日，根據西安分行的行政處罰信息，山德支付陜西分行因跨省收單業務等5項違規行為被處罰226.5萬元；兩名負責人各處罰8萬元。

TOP8
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206年中付違規累計處罰206年.45
萬元

4月22日，根據長沙分行行政處罰信息，中國支付長沙分行因特約商戶實名制落實不到位等7起違法行為被限期改正，給予警告，沒收違法所得39.95萬元，罰款157.5萬元，罰款197.45萬元；對方負責人警告，罰款6萬元；5月29日，根據深圳分行行政處罰信息，中付因未備案開展銀行ka收單業務被處罰3萬元；

TOP9
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開店寶違規被處罰1177
萬元

2月26日，根據南京分行的行政處罰信息，江蘇分行未按規定實施特殊商戶實名制度、收款銀行結算賬戶管理和檔案管理；未按規定設置和發送收單交易信息；5月9日，根據分行的行政處罰信息，開店寶支付分公司因“違反銀行ka收單業務管理、客戶身份識別、客戶身份信息保存等相關規定”被罰款22萬元，相關責任人員被罰款1萬元；9月25日，根據西安分行行政處罰信息，開店寶支付陜西分公司因跨省收單業務等6項違規行為被罰款36萬元；

TOP10
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易寶違規被處罰866
萬元

7月15日，根據大連分行的行政處罰信息，易寶支付大連分公司因違反支付結算相關業務規定被處罰86萬元。

TOP11
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合利寶違規被罰款79.2
萬元

1月14日，根據哈爾濱分行的行政處罰信息，合利寶黑龍江分公司因違反《銀行ka收據業務管理辦法》被處罰8萬元；4月22日，根據長沙分行的行政處罰信息，合利寶湖南分公司因違反9項違規行為被限期改正，沒收違法所得11750.01元，并處70萬元罰款。

TOP12
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海科融通違規被處罰766